Pagcor: من الصعب غسل الأموال في الكازينوهات

كريستينو رئيس PAGCOR

كريستينو بونج ناجيات رئيس مجلس إدارة PAGCOR ، صورة ملف / EDWIN BACASMAS

قد تكون PROBERS تنبح الشجرة الخطأ لأنها تتبع مسار 100 مليون دولار من الأموال غير المشروعة التي دخلت وغادرت الفلبين مؤخرًا ، وفقًا لشركة Philippine Amusement and Gaming Corp التي تديرها الدولة (Pagcor).



قال كريستينو بونغ ناجيات ، رئيس Pagcor والمدير التنفيذي لـ The Inquirer ، إن فكرة أن الكازينو هو أسهل مكان لغسل الأموال هي فكرة خاطئة لأن لا أحد يربح أكثر من المنزل.



قال ناجيات يوم الجمعة ، على الرغم من أنه من الممكن ، أنه أخطر مكان لغسل الأموال القذرة ويجب على المحققين البحث في مكان آخر.

توني "محول" تران

أصدر البيان بعد أن ادعى أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الكازينو هو أسهل مكان لغسل الأموال في الفلبين ، حيث يمكن بسهولة المطالبة بالأموال على أنها مكاسب للمقامرة.



قال السناتور سيرجيو أوسمانيا الثالث ، رئيس لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والمؤسسات المالية ، الأسبوع الماضي أن استبعاد الكازينوهات من تغطية قانون مكافحة غسل الأموال كان أحد أكبر الثغرات في القانون.

وذكرت التقارير أن 100 مليون دولار دخلت النظام المالي المحلي من خلال فرع ماكاتي لشركة Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC).

وبحسب ما ورد تم تحويل الأموال إلى بيزو بمساعدة شركة صرف وتحويل أجنبية تُدعى Philrem ، وتم دمجها لاحقًا من خمسة حسابات مصرفية في حساب شركة واحد لرجل أعمال يدير عملية تجلب كبار الشخصيات من الخارج.



وبحسب ما ورد تم نقل الأموال إلى خارج البلاد من خلال بكرات كبيرة جلبها مشغلو السفن الشراعية.

استفسار مجلس الشيوخ

قال Osmeña الأحد إن تحقيق مجلس الشيوخ في غسيل الأموال المزعوم بقيمة 100 مليون دولار من خلال الكازينوهات قد تم تأجيله لمدة أسبوع آخر لأن بعض مسؤولي البنك المدعوين لجلسة الاستماع لن يكونوا متاحين في الموعد الأصلي.

في مقابلة إذاعية ، قال Osmeña إن الجلسة أعيد تعيينها إلى 14 مارس من 8 مارس.

بدأ مكتب التحقيقات الوطني ، من جهته ، تحقيقه في غسل الأموال ، الذي يوصف بأنه أكبر معاملة فردية تنطوي على أموال قذرة في البلاد.

استيقظت مثل هذا (فيلم)

مسبار باجكور

أخبر ناجيات The Inquirer أن Pagcor نفسها بدأت تحقيقها الخاص في التقرير الذي تم تحويل ما يصل إلى 100 مليون دولار إلى الحسابات المصرفية لثلاثة كازينوهات.

وقال في مقابلة هاتفية ، إننا نتوقع أن تقدم الكازينوهات تعليقاتها على الادعاء كخطوة أولية في التحقيق خلال هذا الأسبوع.

منحت Pagcor ، التي تدير 13 كازينو في جميع أنحاء البلاد ، تراخيص مؤقتة لمشغلين من القطاع الخاص ، مثل Resorts World Manila وأربعة منتجعات كازينو في Entertainment City. من بين الأربعة ، بدأت منتجعات سولير مانيلا ومدينة الأحلام عملياتها. يدفع المشغلون الخاصون رسوم الترخيص لـ Pagcor.

قال ناجيات إنه من باب التنظيم ، طلب باجكور من الكازينوهات تطبيق سياسات رقابة داخلية صارمة على تحركات الأموال وإصدار رقائق اللعب.

تُستخدم الرقائق في الألعاب بدلاً من النقود لأن اللاعبين يميلون إلى المقامرة أكثر بالرقائق. على النقيض من ذلك ، يميل اللاعبون النقديون إلى توخي الحذر ، وفقًا لعشاق الكازينو.

وقال نجيات إن هناك نوعين من الرقائق - الرقائق غير النقدية القابلة للتداول والنقدية القابلة للتداول.

تشير الرقائق غير القابلة للتفاوض إلى الأموال المحولة من خلال الحسابات المصرفية للكازينوهات للاعب معين.

قال ناجيات إن أي مبلغ يتم إيداعه في حسابات مصرفية في الكازينو يُفترض أنه أموال جيدة لأنه مر من خلال النظام المصرفي قبل تحويله إلينا.

لا توجد طريقة لنا لمعرفة ما إذا كانت الأموال جاءت من مصادر غير مشروعة. وأضاف أنها وظيفة البنك.

لا يوجد إيصال للمكاسب

وقال إن الكازينوهات لا تصدر إيصالات أو شهادات للمكاسب.

صموئيل جاكسون هل تحب الرسوم المتحركة

لا يمكن لأحد أن يدعي للبنك أن الأموال المودعة هي من ربح الكازينو لأنه لا يوجد إيصال أو شهادة لإظهارها. ومع ذلك ، يتم تسجيل جميع المكاسب بشكل صحيح ويمكن الوصول إليها بسهولة من قبل أي وكالة حكومية ، كما قال رئيس Pagcor.

وأضاف أن الأموال المحولة إلى حساب ائتمان الأسطوانة العالية في الكازينو لا يمكن إخراجها نقدًا من الكازينو إذا قرر اللاعب التوقف عن اللعب.

يمكن تحويل المكاسب فقط إلى نقد. إذا كنت ترغب في غسل الأموال من خلال الكازينوهات ، فإن المخاطرة عالية جدًا. قال نجويات إن احتمال أن تخسر كل الأموال مرتفع للغاية.

وقال إنه في حالة المعاملات النقدية ، فإن مخطط غسل الأموال غير مرجح إلى حد كبير.

يتم وضع الأموال التي يجلبها اللاعب إلى الكازينو جانبًا ويتم إعادتها إليه في حالة فوزه أو اتخاذ قرار بالتوقف عن اللعب. قال ناجيات ، نحن فقط نعيد ما أتى به.

بالإضافة إلى البروتوكولات التي تهدف إلى منع المعاملات غير القانونية ، يُنصح الكازينوهات بتنفيذ [سياسة] اعرف عميلك ، لا سيما فيما يتعلق بالمستفيدين ذوي القيمة العالية.

الضوابط الداخلية

وقال نجيات إن سجلات المعاملات المالية متاحة للتدقيق عند الطلب. وقال إن أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية تتبع بشكل عام معايير صناعة الكازينو التي تمارس في العديد من مناطق الألعاب في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه لا يوجد لدى أي من الكازينوهات المذكورة في التقارير الإخبارية حسابات لدى البنك دخلت من خلالها الأموال المعنية إلى النظام المالي المحلي.

جوردان كلاركسون وشانيل إيمان

وقال إنه من الجدير بالذكر أن جميع التحويلات المصرفية في الحساب المصرفي للكازينو بغض النظر عن المبلغ تخضع للتدقيق فيما يتعلق بهوية الطرف المحول والغرض من التحويل.

قال ناجيات إنه بينما تجري Pagcor تحقيقاتها الخاصة ، فإنها تعتقد أن مجلس مكافحة غسل الأموال (AMLC) في وضع أفضل للتعامل مع هذه المشكلة حيث تعتمد صناعة الكازينو على ضمانات AMLC داخل النظام المصرفي الفلبيني. مع تقارير من Leila B. Salaverria و Inquirer Research